BAP--Bad Actor Prevention欠佳卖家个人行为防止，领域称“二审”。是过虑空壳子帐户或欠佳卖家的一种风控，任意触发。规定卖家给予水、电、煤、网等日常生活账单或是税票，根据公用事业企业做为信用背书，来证实法定代表人主要的真实可信。难题取决于递交的材料与后台管理不可以配对，有时候即使是真正的材料，也没法根据认证。

▶ 风控目标

新帐户、自安排发货帐户、突然开启的默然帐户

▶ 风控时间段

分阶段审核

▶ 解除限制难度系数

一般

『02』关系

▶ 风险性注解

亚马逊不允许卖家在沒有有效业务流程要求下，设立好几个亚马逊帐户。系统软件会根据电子邮箱、IP、基本信息、支付款、申请注册电話、二步认证号、电脑浏览器指纹识别、前台接待网页页面相似之处、知名品牌等多种要素开展综合性分辨帐户间的关联性，一旦鉴别出去强关系，便会中止经销权。普遍关系方式：1、因A帐户被冻洁而造成B帐户被系统软件查找被关系封店。只需将A帐户激话，B帐户就能解除限制。2、因亚马逊系统软件错判造成的关系。由于是网络检测出去的，被错判关系的帐户较为难质证，有时候表述搞不懂。

▶ 风控目标

多帐户群店卖家、新/老帐户

▶ 风控时间段

分阶段审核

▶ 解除限制难度系数

难

『03』KYC

▶ 风险性注解

KYC--Know Your Customer是欧洲地区商务管理单位对于合规管理一种金融业风控，当亚马逊欧洲站卖家在帐户销售总额做到€5,000时触发审核，规定卖家给予企业及法定代表人有关信息，包含企业营业执照、法定代表人身份证件或护照签证、银行对帐单、法定代表人水电工程煤网日常生活账单、企业章程、公司或法定代表人公正等材料开展认证，在帐户销售总额抵达€15,000以前务必根据审核，不然帐户会中止或停止经销权。某些帐户会多次触发审核。

▶ 风控目标

新帐户、出现异常帐户（买的帐户/买材料申请注册的帐户/空壳子帐户）、突然开启的默然帐户

▶ 风控时间段

即时触发

▶ 解除限制难度系数

一般

『04』VAT审核

▶ 风险性注解

VAT审核，是亚马逊欧洲站的一种税收审核。FBA卖家在相匹配的市场销售网站后台管理填好VAT纳税识别号并依据对应国家的征收率交纳市场销售所得税。无VAT纳税识别号的帐户一旦帐户被稽核到，会中止经销权，规定提交VAT纳税识别号或缴税。VAT审核实质不属于亚马逊服务平台标准审核。

▶ 风控目标

欧洲站FBA卖家

▶ 风控时间段

即时触发

▶ 解除限制难度系数

一般

『05』商业保险

▶ 风险性注解

亚马逊规定持续三个月销售额做到10,000美金的卖家须选购商业服务责任险，并将亚马逊特定为额外受益人。假如卖家沒有在规定的時间内选购此商业保险、或未提交达标的商业保险证实，亚马逊会采取一定的有效措施，如限定售特殊类目的产品，或中止或停止经销权。只需保险单名字与后台管理法律规定公司名字保持一致，非常容易根据。

▶ 风控目标

英国站帐户

▶ 风控时间段

即时触发

▶ 解除限制难度系数

简易

『06』名信片

▶ 风险性注解

亚马逊帐户在审核全过程中的含有短信验证码的信用卡。亚马逊官方网会依据公司注册地址线下推广邮递一份含有短信验证码的信用卡，申请注册者必须将相应的短信验证码填写后台管理，进而激话帐户开展下一步姿势。

▶ 风控目标

出现异常帐户（买的帐户/买材料申请注册的帐户/空壳子帐户）、新帐户

▶ 风控时间段

任意触发

▶ 解除限制难度系数

简易

『07』短视频认证

▶ 风险性注解

亚马逊帐户在审核全过程中的真人版出境短视频认证。亚马逊为了更好地验证法人行为主体的真实可信，规定卖家在后台管理预定微信视频聊天時间，并在承诺的時间内提前准备相应的材料，以视频通话的形式开展真人版审核。审核材料：企业营业执照、法定代表人身份证件等。

▶ 风控目标

出现异常帐户（买的帐户/买材料申请注册的帐户/空壳子帐户）、新帐户

▶ 风控时间段

任意触发

▶ 解除限制难度系数

简易

『08』帐户更新审核

▶ 风险性注解

亚马逊帐户长期性不应用，系统软件将暂停从银行信用卡扣费，并自行将技术专业市场销售帐户降为本人市场销售帐户。当卖家从本人市场销售帐户更新到技术专业市场销售帐户时，亚马逊会规定卖家再次给予相关资料开展审核，不然后台管理一部分作用被禁止使用。审核材料包含：企业营业执照、法定代表人身份证件等。比二审和KYC审核要简易非常容易。

▶ 风控目标

降权帐户

▶ 风控时间段

即时触发

▶ 解除限制难度系数

简易

『09』销售量出现异常

▶ 风险性注解

在审核周期时间内（28天），当卖家的‘市场销售速率’做到或超出‘原始网速限制’会触发亚马逊的基本审核，若在审核中看到当今市场销售速率超标准且物流追踪出现异常，则会触发封店。虚假交易/未发货/国际海运物流的自安排发货帐户会被监管。

▶ 风控目标

新帐户、自安排发货帐户、突然开启的默然帐户

▶ 风控时间段

即时触发

▶ 解除限制难度系数

一般

『10』市场销售网速限制

▶ 风险性注解

亚马逊为全部卖家设置原始市场销售速率，并监管卖家在当今周期时间内的定单量和销售总额，假如卖家在当今周期时间内的售卖速率过快，贴近或超出阀值，亚马逊会自行对卖家账户开展风险评价，明确是不是必须放开市场销售网速限制，数据信息发生显著出现异常则中止经销权。风控目标：新帐户廉价跟卖虚假交易、用买的帐户虚假发货

▶ 风控目标

新帐户、自安排发货帐户、突然开启的默然帐户

▶ 风控时间段

即时触发

▶ 解除限制难度系数

一般

『11』撤消率超标准

▶ 风险性注解

特定的安排发货阶段内（7天），订单信息撤消总数与总订单信息总量的百分数。订单信息撤消率要小于2.5%

▶ 风控目标

自安排发货帐户

▶ 风控时间段